Counter Terrorist Financing - Lone Actors and Small Cells
https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/20190712%...
View ArticleBusiness Email Compromise Fraud
https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/20190708_...
View ArticleProfessional Money Laundering Facilitators
https://egmontgroup.org/sites/default/files/filedepot/external/20190701%...
View ArticleCombatting Online Child Sexual Abuse and Exploitation Through Financial...
Bekijk hier het public bulletin
View ArticlePoortwachter meldde te laat, 20.000 euro boete
Accountants worden in de wet (Wwft) aangemerkt als instelling die verplicht is ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland te melden. Een accountantskantoor werd vervolgd voor het nalaten van het...
View ArticleFATF Trade-based money laundering Risk indicators
FATF Trade-based money laundering Risk indicators
View ArticleDe over het paard getilde handelaar
Recent verschenen er in de media artikelen over witwassen in de internationale handel in paarden. Onderzoekers van de FIU-Nederland hebben de afgelopen jaren ook verhoogde aandacht voor die handel en...
View ArticleAlgemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
Klik hier voor het PDF bestand
View ArticleFIU role in fight against ml of corruption proceeds covidcontext public final
Bekijk hier het public bulletin
View ArticleHypotheekfraude als ongebruikelijke transactie
In de vorige casus kwam de ondermijnde kant van vastgoed in de vorm van huisvesting van criminaliteit aan bod. Onderstaande casus gaat over een hieraan gerelateerd fenomeen: hypotheekfraude. Hoewel...
View Article